公告本公司董事会决议召开112年股东常会相关事宜(增列事由)

1.董事会决议日期:112/04/14
2.股东会召开日期:112/05/30
3.股东会召开地点:经济部南台湾创新园区国际会议厅(台南市安南区工业二路31号1楼)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
  请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)111年度营业报告。
(2)审计委员会查核111年度决算表册报告。
(3)111年度盈余分配现金股利情形报告。 (新增)
(4)111年度员工及董事酬劳分配报告。 (新增)
(5)本公司募集有担保普通公司债(绿色债券)报告。 (新增)
(6)修订本公司「永续发展实务守则」报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)111年度营业报告书及财务报表案。
(2)111年度盈余分配案。 (新增)
7.召集事由三、讨论事项:解除本公司第十届董事竞业行为限制案。 (新增)
8.召集事由四、选举事项:董事全面改选案。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:112/04/01
12.停止过户截止日期:112/05/30
13.其他应叙明事项:
本次股东常会，股东得以电子方式行使表决权，行使期间自民国112年4月29日起至
112年5月27日止。