公告讯息
30.May.2023

公告本公司民国112年股东常会全面改选第十届董事(含独立董事)当选名单

1.发生变动日期:112/05/30
2.选任或变动人员别(请输入法人董事、法人监察人、独立董事、
自然人董事或自然人监察人):全体董事(包含法人董事、独立董事、自然人董事)
3.旧任者职称及姓名:
董事:黄启峰
董事:马坚勇
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展
董事:赵永昌
董事:森启股份有限公司代表人﹕郑育承
董事:森启股份有限公司代表人﹕李芸芳
独立董事:丁泽祥
独立董事:高山夆祈
独立董事:董俊宏
4.旧任者简历:
黄启峰/光洋应用材料科技股份有限公司董事长
马坚勇/光洋应用材料科技股份有限公司董事
升原投资股份有限公司代表人:洪本展/广达电脑(股)公司副总经理
赵永昌/健策精密工业(股)公司创办人
森启股份有限公司代表人﹕郑育承/森鉅科技材料(股)公司研发工程师、Great Dane
Trailer 工程师、宽量国际(股)公司分析师
森启股份有限公司代表人﹕李芸芳/安侯建业联合会计师事务所主任、森鉅科技材料(股)
公司财务长
丁泽祥/南台联合会计师事务所执业会计师、亚弘电科技(股)公司监察人
高山夆祈/台南地检署检察官、高雄地检署主任检察官
董俊宏/考试院高等考试金融人员及格、彰化银行经理
5.新任者职称及姓名:
董事:黄启峰
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展
董事:赵永昌
董事:森启股份有限公司代表人﹕郑育承
董事:森启股份有限公司代表人﹕李芸芳
独立董事:高山夆祈
独立董事:董俊宏
独立董事:张嘉信
独立董事:孙碧娟
6.新任者简历:
黄启峰/光洋应用材料科技股份有限公司董事长
升原投资股份有限公司代表人:洪本展/广达电脑(股)公司副总经理
赵永昌/健策精密工业(股)公司创办人
森启股份有限公司代表人﹕郑育承/森鉅科技材料(股)公司研发工程师、Great Dane
Trailer 工程师、宽量国际(股)公司分析师
森启股份有限公司代表人﹕李芸芳/安侯建业联合会计师事务所主任、森鉅科技材料(股)
公司财务长
高山夆祈/台南地检署检察官、高雄地检署主任检察官
董俊宏/考试院高等考试金融人员及格、彰化银行经理
张嘉信/安侯建业联合会计师事务所联合执业会计师
孙碧娟/大同大学经营学院院长
7.异动情形(请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」):新任
8.异动原因:依据法规增设独立董事。
9.新任者选任时持股数:
董事:黄启峰6,125,462股
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展10,405,064股
董事:赵永昌0股
董事:森启股份有限公司代表人﹕郑育承38,692,000股
董事:森启股份有限公司代表人﹕李芸芳38,692,000股
独立董事:高山夆祈0股
独立董事:董俊宏0股
独立董事:张嘉信0股
独立董事:孙碧娟0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事变动比率:不适用。
13.同任期独立董事变动比率:不适用。
14.同任期监察人变动比率:本公司设置审计委员会,故不适用。
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否
16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司,
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。

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