公告本公司董事会决议召开114年股东常会相关事宜

1.董事会决议日期:114/03/07
2.股东会召开日期:114/06/12
3.股东会召开地点:经济部南台湾创新园区207会议室(台南市安南区工业二路31号2楼)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
  请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)113年度营业报告。
(2)审计委员会查核113年度决算表册报告。
(3)112年度盈馀分配现金股利情形报告。(新增)
(5)修订本公司「公司治理实务守则」报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)113年度营业报告书及财务报表案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)讨论修订本公司「公司章程」案。
(2)讨论修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。
(3)讨论修订本公司「背书保证作业程序」案。
(4)讨论修订本公司「董事选任程序」案。
(5)讨论本公司半导体事业分割案。
8.召集事由四、选举事项:无。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:114/04/14
12.停止过户截止日期:114/06/12
13.其他应叙明事项:
(1)本公司拟订于民国114年4月2日起至民国114年4月14日止
(每日受理时间为上午8时30分至下午5时止，应于受理期间截止前送达)
受理持有本公司已发行股份总数1%以上股份之股东以书面方式提出本次股东常会议案，
凡有意提案之符合上开资格股东，务请于民国114年4月14日下午5时前送达并叙明
联络人及联络方式，以利董事会决议及回复结果。请于信封封面上加註
「股东会提案函件」字样，以挂号函件寄送。
受理处所：台南市安南区工业三路1号 (本公司收发处)。
(2)本次股东常会，股东得以电子方式行使表决权，行使期间自民国114年5月13日起至
114年6月9日止。