公告本公司董事会决议召开114年股东常会相关事宜(增列事由)

1.董事会决议日期:114/05/02
2.股东会召开日期:114/06/12
3.股东会召开地点:经济部南台湾创新园区207会议室(台南市安南区工业二路31号2楼)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
  请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)113年度营业报告。
(2)审计委员会查核113年度决算表册报告。
(3)113年度盈馀分配现金股利情形报告。(新增)
(4)113年度员工及董事酬劳分配报告。(新增)
(5)分割案之审议结果报告。(新增)
(6)修订本公司「公司治理实务守则」报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)113年度营业报告书及财务报表案。
(2)113年度盈馀分配案。(新增)
7.召集事由三、讨论事项:
(1)讨论修订本公司「公司章程」案。
(2)讨论修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。
(3)讨论修订本公司「背书保证作业程序」案。
(4)讨论修订本公司「董事选任程序」案。
(5)讨论本公司半导体事业分割案。
(6)讨论修订本公司「从事衍生性商品交易处理程序」案。(新增)
(7)讨论配合子公司创钜先进材料股份有限公司未来申请股票上柜
计画，本公司得分次办理对该公司释股作业暨放弃参与该公司
之现金增资计画。(新增)
(8)解除本公司第十届董事竞业行为限制案。(新增)
8.召集事由四、选举事项:无。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:114/04/14
12.停止过户截止日期:114/06/12
13.其他应叙明事项:
本次股东常会，股东得以电子方式行使表决权，行使期间自民国114年4月2日起至民国114年4月14日止。