公告本公司民国114年股东常会重要决议事项

1.股东常会日期:114/06/12
2.重要决议事项一、盈馀分配或盈亏拨补:通过承认民国113年度盈馀分配案。
3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认民国113年度营业报告书及
财务报表案。
5.重要决议事项四、董监事选举:无。
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。
(2)通过修订本公司「背书保证作业程序」案。
(3)通过修订本公司「董事选任程序」案。
(4)通过本公司半导体事业分割案。
(5)通过修订本公司「衍生性商品交易处理程序」案。
(6)通过配合子公司创钜先进材料股份有限公司未来申请股票上柜计画，本公司
得分次办理对该公司释股作业暨放弃参与该公司之现金增资计画。
(7)通过解除本公司第十届董事竞业行为限制案。
7.其他应叙明事项:无。