说明本公司董事会延会事由及吴美慧独董资格

1.事实发生日:111/01/27
2.公司名称:光洋应用材料科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由: (1).本公司原订在111年1月26日召开之董事会，因吴美慧独董之董事资格在董事间未获 共识，未能如期召开。 (2).会后本公司董事会成员接续交换意见，致力厘清事况，现董事间已弭平歧见，明了 先前对于吴美慧独董资格之指摘系属误会。据此，本公司更正吴美慧女士仍为本公司独 立董事，特此公告。 (3).本公司将尽速择期通知全体董事(含吴美慧独董)召集董事会，讨论与通过本公司 2022年营运计划及财务表册等重大议案，以维股东权益。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。