公告本公司董事会决议召开111年股东常会相关事宜

1.董事会决议日期:111/03/16
2.股东会召开日期:111/05/31
3.股东会召开地点:经济部南台湾创新园区国际会议厅(台南市安南区工业二路31号1楼)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
  请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)110年度营业报告。
(2)独立董事吴昌伯出具110年度决算表册审查书并经董事会全体通过。
(3)修订本公司「永续发展实务守则」报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)110年度营业报告书及财务报表案。
(2)110年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)讨论修订本公司「公司章程」案。
(2)讨论修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
8.召集事由四、选举事项:董事全面改选案。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:111/04/02
12.停止过户截止日期:111/05/31
13.其他应叙明事项:
(1)本公司拟订于民国111年3月28日起至民国111年4月7日止
（每日受理时间为上午8时30分至下午5时止，应于受理期间截止前送达）
受理持有本公司已发行股份总数1%以上股份之股东以书面方式提出本次股东常会议案及
提名董事，凡有意提案及提名之符合上开资格股东，务请于民国111年4月7日下午5时前
送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会决议及回复结果。请于信封封面上加注
「股东会提案函件」、「董事候选人提名函件」字样，以挂号函件寄送。
受理处所：台南市安南区工业三路1号 (本公司收发处)。
(2)本次股东常会，股东得以电子方式行使表决权，行使期间自民国111年4月30日起至
111年5月28日止。