公告讯息
12.Apr.2022
公告本公司董事会决议召开111年股东常会相关事宜 (增列事由)
1.董事会决议日期:111/04/20
2.股东会召开日期:111/05/31
3.股东会召开地点:经济部南台湾创新园区国际会议厅(台南市安南区工业二路31号1楼)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会,
请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)110年度营业报告。
(2)独立董事吴昌伯出具110年度决算表册审查书并经董事会全体通过。
(3)修订本公司「永续发展实务守则」报告。
(4)110年度员工及董事酬劳分配报告。(新增)
(5)本公司募集有担保普通公司债(绿色债券)报告。(新增)
6.召集事由二、承认事项:
(1)110年度营业报告书及财务报表案。
(2)110年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)讨论修订本公司「公司章程」案。
(2)讨论修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(3)讨论修订本公司「股东会议事规则」案。(新增)
(4)解除本公司第九届董事竞业行为限制案。(新增)
(5)建请公司将110年度盈余分配之现金股利提高至每股2元。(股东提案)
8.召集事由四、选举事项:董事全面改选案。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:111/04/02
12.停止过户截止日期:111/05/31
13.其他应叙明事项:
(1)本次股东常会,股东得以电子方式行使表决权,行使期间自民国111年4月30日起至
111年5月28日止。
2.股东会召开日期:111/05/31
3.股东会召开地点:经济部南台湾创新园区国际会议厅(台南市安南区工业二路31号1楼)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会,
请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)110年度营业报告。
(2)独立董事吴昌伯出具110年度决算表册审查书并经董事会全体通过。
(3)修订本公司「永续发展实务守则」报告。
(4)110年度员工及董事酬劳分配报告。(新增)
(5)本公司募集有担保普通公司债(绿色债券)报告。(新增)
6.召集事由二、承认事项:
(1)110年度营业报告书及财务报表案。
(2)110年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)讨论修订本公司「公司章程」案。
(2)讨论修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(3)讨论修订本公司「股东会议事规则」案。(新增)
(4)解除本公司第九届董事竞业行为限制案。(新增)
(5)建请公司将110年度盈余分配之现金股利提高至每股2元。(股东提案)
8.召集事由四、选举事项:董事全面改选案。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:111/04/02
12.停止过户截止日期:111/05/31
13.其他应叙明事项:
(1)本次股东常会,股东得以电子方式行使表决权,行使期间自民国111年4月30日起至
111年5月28日止。