公告讯息
07.Nov.2022

公告本公司独立董事就审计委员会、董事会之议决事项表示保留意见。

1.董事会、审计委员会或薪酬委员会之日期:111/11/07
2.董事会、审计委员会或薪酬委员会之议决事项(请输入〝董事会〞
或〝审计委员会〞或〝薪酬委员会〞):审计委员会、董事会
3.表示反对或保留意见之独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员姓名及简历:
独立董事:丁泽祥/南台联合会计师事务所执业会计师、亚弘电科技(股)公司监察人
4.表示反对或保留意见之议案:
签订无形资产-企业资源规划系统导入合约追认。
5.前揭独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员表示反对或保留之意见:
(1)未依本公司「取得或处分资产处理程序」第十条规定超过新台币参仟万者,须经董事
   会通后始得为之。该合约金额达新台币一亿元整。
(2)依经济部公示数据查询,交易对象盖森瑞顾问股份有限公司,首任董事长与公司设立
   地址与本公司董事成员相同,是否为实质关系人,请厘清。
(3)第三季财报是否应揭露关系人。
6.因应措施:
(1)审计委员会就该案经讨论后,判断确非关系人。
    董事会就该案讨论后,无关系人之疑虑。
(2)审计委员会该案业经二位独立董事同意,一位独立董事保留意见,该案照案通过。
(3)董事会该案业经八名董事(含二位独立董事)同意,一位独立董事保留意见,该案通
    过票大于保留票。程序缺失公司已完成追认程序。
7.其他应叙明事项:无。

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