公告讯息
31.May.2022
公告本公司民国111年股东常会重要决议事项
1.股东常会日期:111/05/31
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认民国110年度盈余分配案。
3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认民国110年度营业报告书及
财务报表案。
5.重要决议事项四、董监事选举:董事全面改选案。
董事当选名单:
马坚勇
黄启峰
升原投资股份有限公司代表人:洪本展
赵永昌
森启股份有限公司代表人﹕郑育承
森启股份有限公司代表人﹕李芸芳
丁泽祥
高山夆祈
董俊宏
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(2)通过修订本公司「股东会议事规则」案。
(3)通过解除本公司第九届董事竞业行为限制案。
7.其他应叙明事项:未通过「建请公司将110年度盈余分配之现金股利提高至每股2元」案。
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认民国110年度盈余分配案。
3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认民国110年度营业报告书及
财务报表案。
5.重要决议事项四、董监事选举:董事全面改选案。
董事当选名单:
马坚勇
黄启峰
升原投资股份有限公司代表人:洪本展
赵永昌
森启股份有限公司代表人﹕郑育承
森启股份有限公司代表人﹕李芸芳
丁泽祥
高山夆祈
董俊宏
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
(2)通过修订本公司「股东会议事规则」案。
(3)通过解除本公司第九届董事竞业行为限制案。
7.其他应叙明事项:未通过「建请公司将110年度盈余分配之现金股利提高至每股2元」案。