公告讯息
31.May.2022
公告本公司民国111年股东常会全面改选第九届董事(含独立董事)当选名单
1.发生变动日期:111/05/31
2.选任或变动人员别(请输入法人董事、法人监察人、独立董事、
自然人董事或自然人监察人):全体董事(包含法人董事、独立董事、自然人董事)
3.旧任者职称及姓名:
董事:马坚勇
董事:黄启峰
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展
独立董事:吴昌伯
4.旧任者简历:
马坚勇/光洋应用材料科技股份有限公司董事长
黄启峰/光洋应用材料科技股份有限公司总经理
升原投资股份有限公司代表人:洪本展/广达计算机(股)公司副总经理
吴昌伯/合作金库银行新竹分行经理退休
5.新任者职称及姓名:
董事:马坚勇
董事:黄启峰
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展
董事:赵永昌
董事:森启股份有限公司代表人﹕郑育承
董事:森启股份有限公司代表人﹕李芸芳
独立董事:丁泽祥
独立董事:高山夆祈
独立董事:董俊宏
6.新任者简历:
马坚勇/光洋应用材料科技股份有限公司董事长
黄启峰/光洋应用材料科技股份有限公司总经理
升原投资股份有限公司代表人:洪本展/广达计算机(股)公司副总经理
赵永昌/健策精密工业(股)公司创办人
森启股份有限公司代表人﹕郑育承/森巨科技材料(股)公司研发工程师、Great Dane
Trailer 工程师、宽量国际(股)公司分析师
森启股份有限公司代表人﹕李芸芳/安侯建业联合会计师事务所主任、森巨科技材料(股)
公司财务长
丁泽祥/南台联合会计师事务所执业会计师、亚弘电科技(股)公司监察人
高峰祈/台南地检署检察官、高雄地检署主任检察官
董俊宏/考试院高等考试金融人员及格、彰化银行经理
7.异动情形(请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」):任期
届满
8.异动原因:111年股东常会提前全面改选董事
9.新任者选任时持股数:
董事:马坚勇820,477股
董事:黄启峰6,125,462股
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展10,405,064股
董事:赵永昌0股
董事:森启股份有限公司代表人﹕郑育承23,692,000股
董事:森启股份有限公司代表人﹕李芸芳23,692,000股
独立董事:丁泽祥0股
独立董事:高山夆祈0股
独立董事:董俊宏51,023股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/05/31
12.同任期董事变动比率:本次变动系因任期届满全面改选,非属同任期变动,故不适用
13.同任期独立董事变动比率:本次变动系因任期届满全面改选,非属同任期变动,
故不适用
14.同任期监察人变动比率:本公司设置审计委员会,故不适用
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):是
16.其他应叙明事项:无
2.选任或变动人员别(请输入法人董事、法人监察人、独立董事、
自然人董事或自然人监察人):全体董事(包含法人董事、独立董事、自然人董事)
3.旧任者职称及姓名:
董事:马坚勇
董事:黄启峰
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展
独立董事:吴昌伯
4.旧任者简历:
马坚勇/光洋应用材料科技股份有限公司董事长
黄启峰/光洋应用材料科技股份有限公司总经理
升原投资股份有限公司代表人:洪本展/广达计算机(股)公司副总经理
吴昌伯/合作金库银行新竹分行经理退休
5.新任者职称及姓名:
董事:马坚勇
董事:黄启峰
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展
董事:赵永昌
董事:森启股份有限公司代表人﹕郑育承
董事:森启股份有限公司代表人﹕李芸芳
独立董事:丁泽祥
独立董事:高山夆祈
独立董事:董俊宏
6.新任者简历:
马坚勇/光洋应用材料科技股份有限公司董事长
黄启峰/光洋应用材料科技股份有限公司总经理
升原投资股份有限公司代表人:洪本展/广达计算机(股)公司副总经理
赵永昌/健策精密工业(股)公司创办人
森启股份有限公司代表人﹕郑育承/森巨科技材料(股)公司研发工程师、Great Dane
Trailer 工程师、宽量国际(股)公司分析师
森启股份有限公司代表人﹕李芸芳/安侯建业联合会计师事务所主任、森巨科技材料(股)
公司财务长
丁泽祥/南台联合会计师事务所执业会计师、亚弘电科技(股)公司监察人
高峰祈/台南地检署检察官、高雄地检署主任检察官
董俊宏/考试院高等考试金融人员及格、彰化银行经理
7.异动情形(请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」):任期
届满
8.异动原因:111年股东常会提前全面改选董事
9.新任者选任时持股数:
董事:马坚勇820,477股
董事:黄启峰6,125,462股
董事:升原投资股份有限公司代表人:洪本展10,405,064股
董事:赵永昌0股
董事:森启股份有限公司代表人﹕郑育承23,692,000股
董事:森启股份有限公司代表人﹕李芸芳23,692,000股
独立董事:丁泽祥0股
独立董事:高山夆祈0股
独立董事:董俊宏51,023股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/05/31
12.同任期董事变动比率:本次变动系因任期届满全面改选,非属同任期变动,故不适用
13.同任期独立董事变动比率:本次变动系因任期届满全面改选,非属同任期变动,
故不适用
14.同任期监察人变动比率:本公司设置审计委员会,故不适用
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):是
16.其他应叙明事项:无