公司治理

公司治理

治理組織

  • 光洋應材重視公司治理以落實企業經營者的責任,並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益。
  • 為落實良好的公司治理,光洋應材依法設立相關治理組織,協助企業管理運作,以及提供有效的監督機制。
 


治理組織運作及執行
董事會

董事會善盡公司治理原則,審核企業經營績效並討論重要策略議題,包含環境保護(Environment)、社會責任(Social)和公司治理(Governance)面向之機會與風險。董事會之重要決議亦即時公告於台灣證券交易所公開資訊觀測站,以利利害關係人知悉。
 

第十屆董事會成員(任期:2023/05/30~2026/05/29)


董事會落實多元化

 

  • 光洋應材於2023年董事改選,董事會設有9席董事,其中包含4席獨立董事,獨立董事佔全體董事比例44%,並以至少一名女性董事為目標。
  • 第十屆董事會成員皆具備豐富產業經營經驗與學術經驗組成,包括企業管理、電機工程、財務會計等專業背景。
 
多元化實際運作情形如下

多元化運作情形
 

董事會運作情形

 

  • 光洋應材董事會監督公司法律遵循、財務透明、重要訊息即時揭露、防堵內部貪污等。本公司每季至少召開一次會議,董事最低平均出席率目標為75%。2023年共召開11次會議,平均出席率95.6%。。
  • 為強化董事會職權,光洋應材之董事每年進修平均6小時以上,並持續精進環境、社會、公司治理之相關知識及能力,並提供決策指引。

2022年董事成員進修情形
 

董事進修
註:總進修時數=課程時數x進修人次
各董事進修情況,亦公開於公司年報,並可於公開資訊觀測站查詢,供投資人與股東充分瞭解。


董事會績效評鑑
 
光洋應材自2020年起每年施行董事會暨功能性委員會績效評鑑,為落實公司治理並提升本公司董事會效能,強化董事會履行其監督職責、保障股東權益。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃


功能性委員會成員


審計委員會運作情形
  • 旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、財務報導流程及稽核上的品質及誠信度,以強化公司內部的監控機制。
  • 至少每季召開一次常會
  1. 2023年共召開8次審計委員會
  2. 委員出席率100%

薪資報酬委員會運作情形
  • 旨在訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 至少每年召開二次常會
  1. 2023年共召開5次薪資報酬委員會
  2. 委員出席率100%

公司治理主管

光洋應材財務中心為公司治理專職單位,2023年11月6日經董事會通過指派王森榮法務長擔任公司治理主管,其已取得律師執業資格,並將依法令規定完成進修。
公司治理主管進修
 

內部稽核

  • 依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,建置、整合有效率之管理系統及內控制度,並設置稽核專責單位,隸屬董事會
  • 執行要項運作情形:
  1. 依主管機關規定、風險及內控自評情形,訂定年度稽核計畫
  2. 執行稽核作業並出具報告,持續追蹤改善情形
  3. 定期向董事會及審計委員會呈報稽核業務執行情形 

誠信經營
 
  • 光洋應材企業誠信經營之推動及執行由人力資源部門為專責單位,並已於2020年5月8日經董事會通過修訂之「誠信經營作業程序及行為指南」,每年至少一次向董事會報告執行及運作結果。
  • 光洋應材董事成員、管理階層與全體員工積極落實誠信經營政策之承諾,全體員工及新進人員皆需參與誠信經營相關課程培訓,課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,並同步展開要求供應商在商業活動中確實遵守相關誠信與廉潔規範。

2023年度辦理誠信經營宣導課程情形

誠信經營
 

稅務治理

光洋應材2022年度有效稅率及現金稅率分別為14.43%及13.47%,低於CSA定義的產業平均24.5%及20.82%。主因為研發費用加計扣除或產業創新條例等之租稅優惠,得以抵減所得稅支付。
 
2022年所得稅費用


風險管理

風險管理組織
  1. 董事會:本公司董事會為公司風險管理之最高監督單位,以遵循法令,推動並落實公司整體風險管理為目標,明確瞭解營運所面臨之風險,確保風險管理之有效性,並負風險管理最終責任。
  2. 風險管理小組:本公司於董事會下設置企業永續發展委員會,並增設風險管理小組,由永續發展委員會主席擔任召集人。風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位,每年至少召開二次以上會議並定期於永續發展委員會報告風險管理結果。
  3. 各功能單位:功能單位主管負有風險管理之責任,負責分析及監控所屬單位內之相關風險,確保風險控管機制與程序能有效執行。
  4. 風險管理程序與內部控制制度應由內部稽核人員定期稽核,頻率視風險層次而定。
風險管理策略

因應市場、環境、氣候變遷、資安、金融劇變,使影響營運各項因子波動程度提高,增加營運的風險性,因此公司必須正視風險管理的必要性及迫切性。光洋應材也因而制定相關風險管理程序,鑑別與訂定風險管理範疇及組織執掌,強化公司治理並建立有效的風險管理機制。

光洋應材之風險管理範疇涵蓋營運活動過程中所面臨之各類風險,包含市場風險、營運風險、投資風險、環境風險等,並定期執行營運衝擊分析及風險鑑別,採取相對應的風險管理策略,進而推動公司穩健經營與永續發展。
 
風險管理流程

光洋應材風險管理由總經理依風險類型,授權給各功能單位主管日常執行風險管理措施,並強調全員全面風險控管,確實執行內部控制制度相關規範,以有效執行風險管理。
新興風險


風險文化

為了建立具有風險管理的企業文化,光洋應材在日常管理作業與績效已加入各項風險管理指標,此外,同時在內部進行與風險管理有關的重點培訓,除了舉辦線上課程加強管理員工的風險意識宣導外,亦建立個別員工主動識別和報告整個組織的潛在風險的措施,鼓勵員工參與風險管理實踐的措施。

光洋應材將風險意識內化至經營階層,平時透過週會、月會、年度計畫、五年策略等評估短/中/長期風險議題,並動態討論及調整面臨的新興風險及潛在風險。藉由高階主管之目標管理,推展風險管理作為,全面強化公司風險文化意識。

光洋應材設有多元獎勵辦法鼓勵員工提案,激發員工創新思考並發掘及改善潛在風險,並設有評審及獎金鼓勵機制;此外,長期藉由電視牆、海報、企業面板等宣導方式,將風險管理文化深植至每位員工的心中。

智慧財產管理制度及計畫執行情形

為了保護智慧財產權,光洋應材訂定四大智慧財產管理政策:「 優化智慧財產管理制度,落實公司治理法規遵循」、「強化員工智慧財產知識」、「尊重他人智慧財產權,降低營運風險」以及「保護與累積智慧財產」,並設立智財事務專責部門,制定智財管理制度,加強智財知識宣導,以避免企業智慧資產流失,降低營運風險;此外,光洋應材亦重視研發創新,建立獎勵創新制度及智慧財產保護制度。
 

光洋應材智慧財產政策與目標

智財政策


光洋應材每年至少舉辦一次智財委員會,檢討智財政策、智財佈局及智財品質,並且於每年第四季向董事會報告之當年度智財管理計畫執行情形,以確保智財效益。截至2023年底,光洋應材核准仍有效專利逾百件,布局包含硬碟、半導體、面板、太陽能、光碟等產業,未來將聚焦於儲存媒體、顯示器、電子半導體等產業相關創新,持續布局專利。

自2021年起光洋應材積極推動機密及營業秘密管理制度,各部門依循「機密管理辦法」將資訊分級並設置合適的保密措施,透過門禁、文件、人員等權限管理,降低機密洩漏的風險;此外,光洋應材制定「營業秘密註冊管理辦法」,規範營業秘密產出及保護的流程,截至2023年底營業秘密註冊件數已超過3000件。透過獎勵制度,鼓勵同仁積極創新,並把創新成果保留下來,累積成為公司的競爭力,使智慧財產之保護更趨完善。光洋應材於2023年導入並通過台灣智慧財產管理規範(TIPS A級)驗證,證書效期至2024/12/31。


資安管理措施與制度

資訊安全與機密資訊保護是光洋應材對客戶、股東及同仁的承諾。光洋應材積極推動資訊安全管理制度,明訂相關政策、管理程序及規範,更進一步發表《資訊安全政策》宣示捍衛資訊安全的決心與推動資訊安全的目標,以維護光洋應材的市場競爭力,並保障客戶及合作夥伴的利益。

資訊安全管理策略與架構
資訊安全管理委員會組識圖
為了有效實施資訊安全管理,光洋公司自107年起即取得ISO 27001國際資訊安全管理認證,至2023年持續不間斷取得認證,每三年皆通過稽核及每年證書有效的持續評估訪問,並成立資訊安全管理委員會,每年定期召開資安管理審查會議,遵循規劃、執行、查核與行動(Plan-Do-Check-Act, PDCA)的管理循環機制,檢視資訊安全政策的適用性和保護措施,並於112年配置資安主管及資安專責人員,使組織能更有系統地應對資訊安全挑戰,確保資訊安全政策和措施有效實施,同時持續提升組織對資訊安全的整體風險管理能力。

對外倡議


 

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