公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)通過本公司半導體事業分割案。
(5)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過配合子公司創鉅先進材料股份有限公司未來申請股票上櫃計畫，本公司
得分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。
(7)通過解除本公司第十屆董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。