公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列事由)

1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)獨立董事吳昌伯出具110年度決算表冊審查書並經董事會全體通過。
(3)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(4)110年度員工及董事酬勞分配報告。(新增)
(5)本公司募集有擔保普通公司債(綠色債券)報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。（新增）
(4)解除本公司第九屆董事競業行為限制案。(新增)
(5)建請公司將110年度盈餘分配之現金股利提高至每股2元。(股東提案)
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月30日起至
111年5月28日止。