公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
董事當選名單:
馬堅勇
黃啟峰
昇原投資股份有限公司代表人:洪本展
趙永昌
森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承
森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳
丁澤祥
高山夆祈
董俊宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司第九屆董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:未通過「建請公司將110年度盈餘分配之現金股利提高至每股2元」案。